FAQ
Exchange
Обменник криптовалют
Pay
Платежная система
Wallet Web3
Web3 мультивалютный криптокошелек
AML
Оценка риска крипто-активов
Wallet
Мультивалютный криптокошелек
AI
Искусственный интеллект
Trade
СкороБиржа криптовалют
Travel
СкороБилеты за криптовалюту
Оценка риска крипто-активов
AlfaBit AML — это сервис, который обеспечивает анализ и мониторинг криптовалютных транзакций в блокчейне, направленных на предотвращение незаконной деятельности по отмыванию денег. Пользуясь нашим сервисом вы защищаете себя от мошенников и ворованных монет.
Проверка производится с помощью проверенных сервисов, таких как: Crystal, Chainalysis и AMLBot, которые используют многие крупные биржи.
- Проверка адреса — это анализ всех когда-либо связанных с ним адресов, с которых принимались средства и на которые средства отправлялись.
- Проверка по хэшу транзакции — оценка рисков для получателя, если выбрать приём средств, и рисков для отправителя, если выбрать отправителя.
Мы проверяем все криптовалюты сетей BCH, BSV, LTC, ZEC, DOGE, BTC, ERC20, TRC20, ADA, SOL, MATIC, XRP, ETC, OMNI, BSC.
В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с этими категориями в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшее решение по активам.