Часто задаваемые вопросы - AML

AlfaBit AML — это сервис, который обеспечивает анализ и мониторинг криптовалютных транзакций в блокчейне, направленных на предотвращение незаконной деятельности по отмыванию денег. Пользуясь нашим сервисом вы защищаете себя от мошенников и ворованных монет.

Проверка производится с помощью проверенных сервисов, таких как: Crystal и AMLBot, которые используют многие крупные биржи.

• Проверка адреса — это анализ всех когда-либо связанных с ним адресов, с которых принимались средства и на которые средства отправлялись.
• Проверка по хэшу транзакции — оценка рисков для получателя, если выбрать приём средств, и рисков для отправителя, если выбрать отправителя.

Мы проверяем все криптовалюты сетей BCH, BSV, LTC, ZEC, DOGE, BTC, ERC20, TRC20, ADA, SOL, MATIC, XRP, ETC, OMNI, BSC.

В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с этими категориями в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшее решение по активам.